| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тимошко Галина Володимирiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 415347, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 07.02.1997 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
12 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
директор ТОВ Бауман Трейд . |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову особу призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ Бауман Трейд . (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Д) |
| |
| Посадова особа |
юридична особа |
| Посада |
Ревiзор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ТОВ "Директ Iнвестмент" |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
|
| Рік народження |
|
| Освіта |
дIв |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
дIв |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Винагороду в будь-якiй формi не отримує. Представник юридичної особи акцiонера непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову звiльнено з посади Ревiзора. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Роскiна Дiана Геннадiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 062830, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 28.11.1995 |
| Рік народження |
1974 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
начальник управлiння ТОВ ДжиДиСи . |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову особу призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: начальник управлiння ТОВ ДжиДиСи . (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Акулова Марина Євгенiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 720209, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 08.08.2001 |
| Рік народження |
0 |
| Освіта |
Фiзична особа не надала згоди на розголошення та розкриття особових данних |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
заступник директора Представництво ЮКепiтал Партнер Холдинг Лiмiтед . |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам.
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову особу призначено на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 0 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора Представництво ЮКепiтал Партнер Холдинг Лiмiтед . (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). Фiзична особа не надала згоди на розголошення та розкриття особових данних. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Iващенко Олег Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СН № 077303, виданий Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 07.09.1995 |
| Рік народження |
1969 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
голова Правлiння ЗАТ Боссем . |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв;
26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах;
27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами.
28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень.
29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб.
30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу.
31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв.
32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 (одного) року таIабо якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову особу призначено на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ЗАТ Боссем . (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 А) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Пашинцева Олена Вiкторiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СО № 707416, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10.07.2001 |
| Рік народження |
1966 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
18 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
директор ТОВ Пента . |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв;
26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах;
27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами.
28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень.
29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб.
30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу.
31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв.
32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 (одного) року таIабо якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову особу призначено на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: директор ТОВ Пента . (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Д) |
| |
| Посадова особа |
юридична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ТОВ "АКТИВ МЕНЕДЖМЕНТ" |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
|
| Рік народження |
|
| Освіта |
дIв |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
дIв |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв;
26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах;
27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами.
28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень.
29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб.
30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу.
31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв.
32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 (одного) року таIабо якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримує. Представник юридичної особи акцiонера непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову звiльнено з посади члена Наглядової ради. |
| |
| Посадова особа |
юридична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ТОВ "Пiлон Iнвест" |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
|
| Рік народження |
|
| Освіта |
0 |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
дIв |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв;
26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах;
27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами.
28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень.
29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб.
30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу.
31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв.
32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 (одного) року таIабо якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримує. Представник юридичної особи акцiонера непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову звiльнено з посади члена Наглядової ради. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Корпоративний секретар |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Довгаль Наталя Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
ДВ № 000000, виданий дIв 01.01.2025 |
| Рік народження |
1970 |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж керівної роботи (років) |
17 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
директор ТОВ "Iнвест-М" |
| Опис |
З метою забезпечення взаємодiї Товариства з акцiонерами таIабо iнвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рiшення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням Голови Наглядової ради.
Робота корпоративного секретаря оплачується за цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою Правлiння. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рiшенням Наглядової ради i зазначаються в Положеннi про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рiшенням Наглядової ради.
Корпоративний секретар Товариства, у разi його призначення, може виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також, за рiшенням Наглядової ради Товариства, забезпечувати дiловодство у Товариствi та зберiгання i надання для ознайомлення документiв, якими оформленi рiшення органiв Товариства.
Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 14400,00 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувались. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Попереднi посади: директор ТОВ "Iнвест-М". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Iнвест-М" (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г) |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Iрклiєнко Юрiй Петрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
МЕ № 718014, виданий Дарницький РУГУМВС України в м. Києвi 28.12.2005 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
16 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
головний бухгалтер ВАТ "ВiЕйБi Банк", директор ТОВ "Директ Iнвестмент" |
| Опис |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває та головує на загальних зборах акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
До компетенцiї Наглядової ради, належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства;
8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг;
21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;
22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя;
23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв;
26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах;
27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами.
28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень.
29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб.
30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу.
31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв.
32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 (одного) року таIабо якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) посадову особу звiльнено з посади Голови Наглядової ради та призначено на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки. Рiшення Наглядової ради вiд 03.06.2011р. (протокол бIн вiд 03.06.2011р.) обрано Головою Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер ВАТ "ВiЕйБi Банк", директор ТОВ "Директ Iнвестмент". Посадова особа обiймає посаду Директор ТОВ "Директ Iнвестмент", м. Київ, площа Солом'янська, 2. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Романенко Ася Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КМ № 346182, виданий Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 30.01.2006 |
| Рік народження |
1980 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
6 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод" |
| Опис |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння;
2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами;
5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями таIабо внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв;
8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння;
12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження;
15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);
16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства;
19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;
22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства;
23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);
24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових таIабо немайнових прав;
25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства);
26) вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 25 195,16 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувались. Стаж керiвної роботи - 6 роки. Попереднi посади: Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член правлiння, головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Булик Iгор Вiталiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 287320, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 27.05.1999 |
| Рік народження |
1972 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси |
| Опис |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння;
2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами;
5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями таIабо внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв;
8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння;
12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження;
15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);
16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства;
19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;
22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства;
23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);
24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових таIабо немайнових прав;
25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства);
26) вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 32683,03 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувались. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Попереднi посади: Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Луньов Анатолiй Ростиславович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 007635, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi 05.07.1995 |
| Рік народження |
1978 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Начальник стивiдорної служби ВАТ "ОПХ" |
| Опис |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння;
2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами;
5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями таIабо внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв;
8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння;
12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження;
15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);
16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства;
19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;
22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства;
23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);
24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових таIабо немайнових прав;
25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства);
26) вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 32 813,99 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувались. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Попереднi посади: Начальник стивiдорної служби ВАТ "ОПХ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Перший заступник голови Правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Хмелевський Iгор Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 455109, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 29.03.2000 |
| Рік народження |
1965 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Перший заступник Голови правлiння, Директор ВАТ "ОПХ" |
| Опис |
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння;
2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами;
5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями таIабо внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв;
8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння;
12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження;
15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);
16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства;
19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;
22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства;
23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);
24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових таIабо немайнових прав;
25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства);
26) вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 32035,70 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувались. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Попереднi посади: Перший заступник Голови правлiння, Директор ВАТ "ОПХ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кушнiр Олександр Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КМ № 210033, виданий Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi 20.02.2004 |
| Рік народження |
1963 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит" |
| Опис |
Голова Правлiння має такi повноваження:
1) без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi;
2) скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть протоколу;
3) розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;
4) визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння;
5) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту;
6) забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством;
7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання;
8) затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10) в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;
11) на засiданнях Загальних зборах представляє Правлiння;
12) контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства;
13) розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;
14) визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства;
15) самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;
16) затверджує номенклатуру Товариства;
17) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи iншими органами управлiння Товариства таIабо необхiднi для досягнення статутних цiлей.
18) вiдкриває рахунки в банкiвських установах.
19) укладає вiд iменi Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) не перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень (якщо iнше не буде передбачено рiшенням Наглядової ради).
Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 38 846,24 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у складi посадових осiб у звiтному перiодi не вiдбувались. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Попереднi посади: Голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Телефон: 
e-mail: