ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"

код за ЄДРПОУ 05529900, місцезнаходження: УКРАЇНА, 65026, Одеська область, Приморський р-н, м.Одеса, Митна площа буд. 1-Б, міжміський код та телефон: (048) 722-30-59, 729-32-93

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://odportcold.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ", 36921215

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 12.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись 12.04.2019 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 96,67%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на чергових загальних зборах рiшень з питань порядку денного: Питання 1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її повноважень. Прийнято рiшення: Обрати Голову лiчильної комiсiї - Лавреку Наталiю Павлiвну, членiв лiчильної комiсiї - Кравченко Iрину Миколаївну, Мартинову Наталiю Олександрiвну, з термiном повноважень - на перiод проведення загальних зборiв. Питання 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку голосування на загальних зборах. Прийнято рiшення: Обрати Голову загальних зборiв - Тарновського Павла Северiановича, секретаря загальних зборiв - Довгаль Наталiю Миколаївну. Затвердити регламент та порядок денний рiчних загальних зборiв та встановити наступний регламент роботи зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 5 хвилин; виступ по процедурi - до 1 хвилини. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Питання 3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Питання 4. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Питання 5. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Питання 6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду. Питання 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Питання 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийнято рiшення: У зв'язку iз збитками у розмiрi 11259 тис.грн. та вiдсутнiстю в звiтному перiоду прибутку, дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2018 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. Збиток у розмiрi 11259 тис.грн. покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв Товариства. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв'язку iз збитками Товариства. Питання 9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: не розглядати. Питання 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: не розглядати. Питання 11. Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з ними, розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженою на пiдписання договорiв (контактiв) з членами Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: не розглядати. Питання 12. Про припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв. Прийнято рiшення: Припинити повноваження лiчильної комiсiї зборiв. Питання 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 порядку денного розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах. Питання 9,10,11 порядку денного, прийнято рiшення загальними зборами не розглядати. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося