Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	12.04.2019
Кворум зборів**	96.67
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись 12.04.2019 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 96,67%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на чергових загальних зборах рiшень з питань порядку денного: Питання 1. Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її повноважень. Прийнято рiшення: Обрати Голову лiчильної комiсiї - Лавреку Наталiю Павлiвну, членiв лiчильної комiсiї - Кравченко Iрину Миколаївну, Мартинову Наталiю Олександрiвну, з термiном повноважень - на перiод проведення загальних зборiв. Питання 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку голосування на загальних зборах. Прийнято рiшення: Обрати Голову загальних зборiв - Тарновського Павла Северiановича, секретаря загальних зборiв - Довгаль Наталiю Миколаївну. Затвердити регламент та порядок денний рiчних загальних зборiв та встановити наступний регламент роботи зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 5 хвилин; виступ по процедурi - до 1 хвилини. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Питання 3. Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Питання 4. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Питання 5. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Питання 6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду. Питання 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Питання 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийнято рiшення: У зв'язку iз збитками у розмiрi 11259 тис.грн. та вiдсутнiстю в звiтному перiоду прибутку, дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2018 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. Збиток у розмiрi 11259 тис.грн. покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв Товариства. Резервний фонд Товариства не поповнювати у зв'язку iз збитками Товариства. Питання 9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: не розглядати. Питання 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: не розглядати. Питання 11. Затвердження умов договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з ними, розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженою на пiдписання договорiв (контактiв) з членами Наглядової ради Товариства. Прийнято рiшення: не розглядати. Питання 12. Про припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв. Прийнято рiшення: Припинити повноваження лiчильної комiсiї зборiв. Питання 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 порядку денного розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах. Питання 9,10,11 порядку денного, прийнято рiшення загальними зборами не розглядати. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Прийняття рiшення про значний правочин	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні