| |
Дата розміщення: 07.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
97.128 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк. 3. Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Правлiння та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 7. Внесення змiн до Статуту. Затвердження та пiдписання Статуту у нової редакцiї. 8. Внесення змiн до складу Наглядової ради. 9. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Повноваження лiчильної комiсiї надати працiвникам ПАТ "ОПХ" у складi комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Довгаль Н.М., члени лiчильної комiсiї - Романенко А.М., Шестопалов О.Є. Головує на зборах голова Наглядової ради - Тарновський П.С., секретарем зборiв є Довгаль Н.М. Запропонований регламент роботи зборiв - затвердженi. 2. Рiчний звiт ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2014 рiк - затверджено. 3. Збитки, отриманi Товариством у 2014 роцi у розмiрi 4 370 тис. грн. покрити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2014 рiк - затвердити. Додатковi доручення Ревiзiйнiй комiсiї, окрiм таких, що передбаченi Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - вiдсутнi. 5. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк - затвердити. Додатковi доручення Наглядовiй радi, окрiм таких, що передбаченi Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - вiдсутнi. 6. Звiт Правлiння за 2014 рiк - затвердити. Додатковi доручення Правлiнню, окрiм таких, що передбаченi Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - вiдсутнi. 7. Сьоме питання порядку денного не розглядається. 8.1. Повноваження Наглядової ради минулого скликання у складi: голова Ради - Тарновський П.С., члени ради - Тарновський М.П., Заплатинська А.В. - припинено, Наглядова рада вiдкликана. 8.2. Обрано до складу Наглядової ради: Тарновського П.С., Заплатинську А.В., Кушнiра О.М., термiн дiї повноважень Наглядової Ради нового скликання - 3 роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засiданнi Ради серед її членiв. 9. У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку денного повноваження лiчильної комiсiї припинити. Рiшення з 1 по 7 та 9 питанню, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй. Рiшення з 8 питання, прийнято шляхом кумулятивного голосування, бiльшiсть голосiв "за" кандидатуру, вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: