| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.88 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. 3. Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Правлiння та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 7. Внесення змiн до Статуту. Затвердження та пiдписання Статуту у нової редакцiї. 8. Внесення змiн до складу Наглядової ради. 9. Внесення змiн до складу Ревiзiйної комiсiї. 10. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Повноваження лiчильної комiсiї надати працiвникам ПАТ "ОПХ" у складi комiсiї: голова лiчильної комiсiї - Довгаль Н.М., члени лiчильної комiсiї - Романенко А.М., Шестопалов О.Є. Головує на зборах голова Наглядової ради - Крикривцев В.I. секретарем зборiв є Довгаль Н.М. Запропонований порядок проведення - затвердженi. 2. Рiчний звiт ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2013 рiк - затверджено. 3. Збитки, отриманi Товариством у 2013 роцi у розмiрi 1 952 тис. грн. покрити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2013 рiк - затвердити. Додатковi доручення Ревiзiйнiй комiсiї, окрiм таких, що передбаченi Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - вiдсутнi. 5. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк - затвердити. Додатковi доручення Наглядовiй радi, окрiм таких, що передбаченi Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - вiдсутнi. 6. Звiт Правлiння за 2013 рiк - затвердити. Додатковi доручення Правлiнню, окрiм таких, що передбаченi Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - вiдсутнi. 7. Сьоме питання порядку денного не розглядається. 8.1. Повноваження Наглядової ради минулого скликання у складi: голова Ради - Крикривцев В.I., члени ради - Нiкольчук О.В., Петренко Л.С. - припинено, Наглядова рада вiдкликана. 8.2. Обрано до складу Наглядової ради: Тарновського П.С., Тарновського М.П., Заплатинську А.В., термiн дiї повноважень Наглядової Ради нового скликання - 3 роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засiданнi Ради серед її членiв. 9.1. Повноваження Ревiзiйної комiсiї минулого скликання у складi: голова комiсiї - Немировський С.I., члени комiсiї - Крамар О.О., Кутлiєва Л.Х. - припинено, Ревiзiйну комiсiю вiдкликано. 9.2. Обрано до складу Ревiзiйної комiсiї: Тарновського О.П., Кутлiєву Л.Х., Антонець Є.В., термiн дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї нового скликання - 3 роки, голова Ревiзiйної комiсiї має бути обраний на першому засiданнi серед членiв Ревiзiйної комiсiї. 10. У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку денного повноваження лiчильної комiсiї припинити. Рiшення з 1 по 7 та 10 питанню, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. Рiшення з 8 та 9 питанню, прийнято бiльшiстю голосiв "за" кандидатуру, шляхом кумулятивного голосування, акцiонерiв якi зареєструвались для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
31.10.2014 |
| Кворум зборів** |
93.82 |
| Опис |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою радою товариства. Порядок денний позачергових загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв Голова Наглядової ради Тарновський П.С. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, секретаря загальних зборiв. 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Попереднє схвалення значних правочинiв. 4. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Повноваження лiчильної комiсiї надати працiвниками ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" у складi: голова комiсiї - Довгаль Н.М., члени комiсiї - Романенко A.M., Шестопалов О.Є., Мартинова Н.О. Головує на зборах член Наглядової ради - Заплатинська А.В., секретарем зборiв є Довгаль Н.М. 2. Запропонований порядок проведення - затвердити. 3. Схвалити значний правочин - договiр поруки з граничною сумою 54 000 000 доларiв США в еквiвалентi, який може бути укладений ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" як поручителем за виконання грошових зобов'язань третьої особи перед банкiвською (фiнансовою) установою, доручити головi правлiння Кушнiру О.М. укласти ти пiдписати вiдповiдний договiр. 4. У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку денного повноваження лiчильної комiсiї припинити. Рiшення з 1,2, 4 питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. Рiшення з 3 питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: