ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кушнiр Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ, 210033, 20.02.2004, Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2014, строком на 3 роки
9) опис	Голова Правлiння має такi повноваження: 1) без довiреностi представляє iнтереси Товариства та дiє вiд його iменi; 2) скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них, призначає секретаря засiдання Правлiння з метою ведення протоколу засiдання Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть протоколу; 3) розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння; 4) визначає порядок скликання i проведення засiдань Правлiння; 5) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; 6) забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; 7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; 8) затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 9) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 10) в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства; 11) на засiданнях Загальних зборах представляє Правлiння; 12) контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; 13) розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; 14) визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства; 15) самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; 16) затверджує номенклатуру Товариства; 17) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому Правлiнням чи iншими органами управлiння Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей. 18) вiдкриває рахунки в банкiвських установах. 19) укладає вiд iменi Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) не перевищує 800 000,00 (вiсiмсот тисяч) гривень (якщо iнше не буде передбачено рiшенням Наглядової ради). Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 18754,55 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 03.06.2014 року прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови правлiння Кушнiр Олександра Миколайовича. - обрати на другий термін на посаду Голови правлiння Кушнiр Олександра Миколайовича. Стаж роботи (рокiв) - 30. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) посада	Перший заступник голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хмелевський Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 455109, 29.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний iнженер ПАТ "Одеський портовий холодильник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2014, строком на 3 роки
9) опис	До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; 2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi; 4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв; 10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства; 11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах; 14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту); 16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства; 17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства; 19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; 20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; 21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; 22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства; 23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства). Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 17975,97 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 03.06.2014 року прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Першого заступника Голови правлiння Хмелевського Iгора Миколайовича. - обрати на другий термін на посаду Першого заступника Голови правлiння Хмелевського Iгора Миколайовича. Стаж роботи (рокiв) - 28. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний iнженер, Перший заступник Голови правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) посада	Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Луньов Анатолiй Ростиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ, 007635, 05.07.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник стивiдорної служби ПАТ "Одеський портовий холодильник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2014, строком на 3 роки
9) опис	До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; 2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi; 4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв; 10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства; 11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах; 14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту); 16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства; 17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства; 19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; 20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; 21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; 22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства; 23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства). Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 15812,30 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 03.06.2014 року прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена правлiння Луньова Анатолiя Ростиславовича. - обрати на другий термін на посаду члена правлiння Луньова Анатолiя Ростиславовича. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник стивiдорної служби, член правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) посада	Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Булик Iгор Вiталiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 287320, 27.05.1999, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2014, строком на 3 роки
9) опис	До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; 2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi; 4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв; 10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства; 11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах; 14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту); 16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства; 17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства; 19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; 20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; 21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; 22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства; 23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства). Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 15740,47 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 03.06.2014 року прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена правлiння, головного бухгалтера Булика Iгора Вiталiйовича. - обрати на другий термін на посаду члена правлiння, головного бухгалтера Булика Iгора Вiталiйовича. Стаж роботи (рокiв) - 22. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння, головний бухгалтер ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) посада	Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Романенко Ася Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ, 346182, 30.01.2006, Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2014, строком на 3 роки
9) опис	До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Зокрема до компетенцiї Правлiння належить: 1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння; 2) розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi; 4) забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження; 6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 7) складання та подання квартальних та рiчних звiтiв на розгляд Загальних зборiв; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв; 10) встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства; 11) призначення осiб, якi беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правлiння; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборiв пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах; 14) затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв i ознаки товариства, якi потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту); 16) затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства; 17) координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифiв на послуги Товариства та встановлення цiн з iнших напрямкiв дiяльностi Товариства; 19) винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; 20) призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; 21) розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; 22) прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т.ч. тих, якi у податковому облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства; 23) визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства). Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 15262,51 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 03.06.2014 року прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена правління Романенко Асю Миколаївну. - обрати на другий термін на посаду члена правлiння Романенко Асю Миколаївну. Стаж роботи (рокiв) - 12. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт, член правлiння ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) посада	Корпоративний секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Довгаль Наталя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1970
5) освіта**	вища економiчна
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ТОВ "Iнвест-М"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.06.2014, строком на 3 роки
9) опис	З метою забезпечення взаємодiї Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рiшення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням Голови Наглядової ради. Робота корпоративного секретаря оплачується за цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом). Такий договiр або контракт вiд iменi товариства пiдписується головою Правлiння. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рiшенням Наглядової ради i зазначаються в Положеннi про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рiшенням Наглядової ради. Корпоративний секретар Товариства, у разi його призначення, може виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також, за рiшенням Наглядової ради Товариства, забезпечувати дiловодство у Товариствi та зберiгання i надання для ознайомлення документiв, якими оформленi рiшення органiв Товариства. Розмiр виплаченої заробiтної плати в звiтному перiодi склав 15000,00 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 03.06.2014 року прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження корпоративного секретаря Довгаль Наталії Миколаївни. - обрати на другий термін на посаду корпоративного секретаря Довгаль Наталії Миколаївни. Стаж роботи (рокiв) - 25. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Iнвест-М", корпоротивний секретар ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Iнвест-М" (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарновський Олександр Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	начальник дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2014, строком на 3 роки
9) опис	Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Немировського Сергія Ігоровича - обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Тарновського Олександра Павловича. Стаж роботи (рокiв) - 22. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна", голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду начальника дільниці "Державне підприємство "Бурштин Україна". (вул. Київська, 94, м. Рівне). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

1) посада	Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Антонець Євгеній Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	начальник юридичного управління ТОВ "РГ Сервіс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2014, строком на 3 роки
9) опис	Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Крамар Олександра Олександровича - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Антонець Євгенія Володимировича Стаж роботи (рокiв) - 20. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управління ТОВ "РГ Сервіс", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду заступник директора ТОВ "Свiт природи" (м. Київ, вул. Велика Васильковська буд. 62). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

1) посада	Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кутлiєва Людмила Халлиївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1982
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Бухгалтер ТОВ "Ербек"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2014, строком на 3 роки
9) опис	Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння, Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 1) достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 9) дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісії Кутлієва Людмили Халлиївни - переобрати на другий термін на посаду члена Ревізійної комісії Кутлієву Людмилу Халлиївну Стажу роботи (років) - 7. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Бухгалтер ТОВ "Эрбек", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду Бухгалтер ТОВ "Ербек" (м. Київ, вул. Предславинська, 28). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарновський Павло Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1949
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ "Скай - Інвестмент"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2014, строком на 3 роки
9) опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває та головує на загальних зборах акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; 23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб. 30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу. 31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв. 32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 року та/або якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 гривень Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Крикривцева Володимира Івановича - обрати на посаду члена Наглядової ради Тарновського Павла Сергійовича . На засіданні Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Тарновського Павла Сергійовича . Стаж роботи (років) - 36. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Скай - Інвестмент", голова Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду директор ТОВ "Скай-Інвестмент" (м. Київ, вулиця Льва Толстого, буд. 6). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Заплатинська Анжеліка Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1981
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2014, строком на 3 роки
9) опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; 23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб. 30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу. 31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв. 32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 року та/або якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 гривень. Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Нікольчука Олега Володимировича - обрати на посаду члена Наглядової ради Заплатинську Анжеліку Володимирівну Стаж роботи (рокiв) - 15. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПРЕДСТАВНИЦТВО ФІРМИ "ПРАЙМЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ГМБХ" Генеральний директор, член Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарновський Михаило Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник директора ТОВ "БВМ - Енергосервіс".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2014, строком на 3 роки
9) опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї, для проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальних зборах, за винятком випадкiв, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях пiдприємств, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках,передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов вiдповiдного договору, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов вiдповiдних договорiв, встановлення розмiру оплати їх послуг; 21) надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 22) затвердження рiчних звiтiв, якi подають Правлiння та Ревiзiйна комiсiя; 23) аналiз дiй Правлiння, щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг; 24) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 25) внесення пропозицiй до Загальних зборiв щодо розподiлу прибутку та покриття збиткiв; 26) прийняття рiшення щодо полiтики Товариства з виплати дивiдендiв та визначення розмiрiв виплати дивiдендiв для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцiй та доручень, переданих Наглядовiй радi Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правлiння вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв), цiна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, договорiв поруки, застави та iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб. 30) погодження на укладення Головою Правлiння, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв лiзингу. 31) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв вiдчуження нерухомостi та iнших основних засобiв. 32) погодження на укладення Головою Правлiння договорiв оренди (найму), позички (користування), лiзингу нерухомостi та iнших основних засобiв на строк бiльше 1 року та/або якщо сума цих договорiв перевищує 800 000,00 гривень. Винагороду за виконання обов'язків в будь-якiй формi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акціонерів ПАТ " Одеський портовий холодильник" від 14.04.2014 року, прийнято рішення: - достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Петренко Лариси Степанівни - обрати на посаду члена Наглядової ради Тарновського Михаила Павловича Стаж роботи (років) - 22. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора ТОВ "БВМ - Енергосервіс", член Наглядової ради ПАТ "Одеський портовий холодильник". Посадова особа обiймає посаду заступника директора ТОВ "БВМ - Енергосервіс" (01030, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 4, офіс 1). Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правлiння	Кушнiр Олександр Миколайович	КМ, 210033, 20.02.2004, Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi	0	0	0	0	0	0
Перший заступник голови Правлiння	Хмелевський Iгор Миколайович	КК, 455109, 29.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi	0	0	0	0	0	0
Член правлiння	Луньов Анатолiй Ростиславович	КЕ, 007635, 05.07.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi	0	0	0	0	0	0
Член правлiння, головний бухгалтер	Булик Iгор Вiталiйович	КК, 287320, 27.05.1999, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi	0	0	0	0	0	0
Член правлiння	Романенко Ася Миколаївна	КМ, 346182, 30.01.2006, Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi	0	0	0	0	0	0
Корпоративний секретар	Довгаль Наталя Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Ревiзiйної комiсiї	Тарновський Олександр Павлович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Ревiзiйної комiсiї	Антонець Євгенiй Володимирович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Ревiзiйної комiсiї	Кутлiєва Людмила Халлиївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Тарновський Павло Сергiйович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Заплатинська Анжелiка Володимирiвна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тарновський Михаило Павлович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.