| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
04.10.2013 |
| Кворум зборів** |
93.9 |
| Опис |
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликанi Наглядовою радою товариства. Порядок денний позачергових загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів Голова Наглядової ради Крикривцев В.І. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів.
2. Прийняття та затвердження рішення про припинення (реорганізацію) ПАТ "ОПХ" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, затвердження плану перетворення, порядку і умов здійснення перетворення, порядку обміну акцій товариства на частки товариства-правонаступника, порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття та затвердження рішення про припинення (реорганізацію) ПАТ "ОПХ" шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
3. Обрання та затвердження складу комісії з припинення (комісії з реорганізації) ПАТ "ОПХ".
4. Прийняття рішення про значний правочин.
5. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.
За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:
1. Повноваження лічильної комісії надати працівникам ПАТ "ОПХ" у складі комісії: голова лічильної комісії - Довгаль Н.М., члени лічильної комісії - Романенко А.М., Кушнір М.О., Шестопалов О.Є. Головує на зборах голова Наглядової ради - Крикривцев В.І. Обрати секретарем зборів - Довгаль Н.М. Запропонований порядок проведення - затверджені.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
2 та 3 питання не обговорюється та не опрацьовується у зв'язку із неактуальністю винесеного питання на теперішній час.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
4. Надати дозвіл ПАТ "ОПХ" на вчинення значного правочину на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцяти мільйони) доларів США або його гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату вчинення правочину, а саме: укладання договору позики, кредитного договору; укладення договору про спільну діяльність з передачею у спільну діяльність рухомого та нерухомого майна, що належить ПАТ "ОПХ" на праві власності або знаходиться на балансі Товариств; виступити засновником у господарському товаристві будь-якої організаційно-правової форми, передбаченої нормами діючого законодавства, та сформувати статутний капітал майном, тобто з передачею рухомого та/або нерухомого майна, що належить ПАТ "ОПХ" на праві власності або знаходиться на балансі Товариства до статутного капіталу новоутвореного підприємства; вступити учасником в існуюче підприємство або господарське товариство, з передачею у статутний капітал існуючого підприємства рухомого чи нерухомого майна, що належить ПАТ "ОПХ" на праві власності або знаходиться на його балансі; виступили майновим поручителем по договору позики, кредитним договором та передати в заставу, іпотеку майно, що належить ПАТ "ОПХ" на праві власності; забезпечити заборгованість за цінними паперами (векселями) заставою рухомого майна або передачею в іпотеку нерухомого майна, будівель та споруд, що належать ПАТ "ОПХ" на праві власності; повноваження по підписанню від ім'я ПАТ "ОПХ" протоколів загальних зборів учасників господарського товариства чи підприємства, а також інших документів та договорів надати Голові Правління ПАТ "ОПХ" Кушніру О.М. або іншій особі за рішенням Наглядової ради; - затвердити перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та проголосували проти запропонованого рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій; доручити Наглядовій ради розробити та затвердити проект Договору про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
5. У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
72.46 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про порядок проведення зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління.
8. Про вчинення правочинів.
9. Внесення змін до складу Наглядової ради.
10. Внесення змін до складу Ревізійної комісії.
11. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.
За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:
1. Повноваження лічильної комісії надати працівникам ПАТ "ОПХ" у складі комісії: голова лічильної комісії - Довгаль Н.М., члени лічильної комісії - Романенко А.М., Кушнір М.О., Шестопалов О.Є.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
2. Головує на зборах голова Наглядової ради - Крикривцев В.І. Обрати секретарем зборів - Довгаль Н.М. Запропонований порядок проведення - затверджені.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
3. Річний звіт ПАТ "ОПХ" за 2012 рік - затверджений.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
4. Збитки, отримані Товариством у 2012 році у розмірі 2 137 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОПХ" за 2012 рік - затвердити. Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "ОПХ" та чинним законодавством України - відсутні.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
6. Звіт Наглядової ради за 2012 рік - затвердити. Додаткові доручення Наглядовій раді, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "ОПХ" та чинним законодавством України - відсутні.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
7. Звіт Правління за 2011 рік - затвердити. Додаткові доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "ОПХ" та чинним законодавством України - відсутні.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
8. У зв'язку із виробничою необхідністю з метою поповнення обігових коштів ПАТ "ОПХ" пропонується здійснити правочини по залученню грошових коштів, шляхом укладання договору позики або кредитного договору на суму, що не перевищує 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США або його гривневий еквівалент, із засобами забезпечення виконання зобов'язання, передбаченими законодавством, у тому числі під заставу цінних паперів (векселів), рухомого майна, що знаходиться на балансі ПАТ "ОПХ", з правом передачі в іпотеку нерухомого майна, будівель та споруд, що належать ПАТ "ОПХ" на праві власності. Повноваження по підписанню договорів позики та/або кредитного договору, а також договору застави та/або іпотечного договору надати голові Правління ПАТ "ОПХ" Кушніру О.М.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
9. Прийнято рішення питання порядку денного не розглядати, склад Наглядової ради залишити без змін.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
10. Прийнято рішення питання порядку денного не розглядати, склад Ревізійної комісії залишити без змін.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
11. У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: