| |
Дата розміщення: 22.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2012 |
| Кворум зборів** |
93.85 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про порядок проведення зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розглядів звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради товариства.
8. Затвердження умов контрактів з головою та членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії товариства.
10. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.
За розглядом питань порядку денного прийнято рішення:
1. Повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВ "Інвест-М", у зв'язку з чим укласти відповідну угоду з ТОВ "Інвест-М", істотними умовами такого договору є: вартість наданих послуг -100,00 грн.
Голосували; "ЗА" - 99,989952%, "ПРОТИ" - 0,005284%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,000463%, не приймало участі у голосуванні - 0,0042993% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
2. Запропонований порядок проведення та секретар зборів - затверджені. Згідно ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Наглядової ради від 28 лютого 2012 року головує на зборах голова Наглядової ради -Ірклієнко Ю.П. Обрано секретарем зборів - Довгаль Н.М.
Голосували: "ЗА" - 99,97410%, "ПРОТИ" - 0,004169%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,000905%, не приймало участі у голосуванні - 0,020816% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
3. Річний звіт ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2011 рік - затверджений.
Голосували: "ЗА" - 99,97403%, "ПРОТИ" - 0,022066%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,001214%, не приймало участі у голосуванні - 0,002681% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
4. Збитки, отримані Товариством у 2011 році у розмірі 2 568 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
Голосували: "ЗА" - 99,97672%, "ПРОТИ" - 0,01836%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,001060%, не приймало участі у голосуванні - 0,003858% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2011 рік - затвердити.
Голосували: "ЗА" - 99,97347%, "ПРОТИ" - 0,01851%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,005027%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
6. - Звіт Наглядової ради за 2011 рік - затвердити, звіт Правління за 2011 рік - затвердити, - Додаткові доручення Наглядовій раді, Ревізійні комісії та Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - відсутні.
Голосували: "ЗА" - 99,97362%, "ПРОТИ" - 0,02191%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,00147%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
7. Наглядову раду минулого скликання у складі: голова Ради - Ірклієнко Ю.П., члени ради - Пашинцева О.В., Іващенко О.І. - відкликати,
Голосували: "ЗА" - 99,99214%, "ПРОТИ" - 0,0039%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,000958%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Обрати до складу Наглядової ради - Крикривцева В.І., Нікольчук О.В., Петренко Л.С.,
- термін дії повноважень Наглядової Ради нового скликання - З роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засіданні Ради серед її членів.
Голосували: (кумулятивне голосування)
- Крикривцев В.І. - 112 662 410 голосів,
- Нікольчук О.В. - 112 589 366 голосів,
- Петренко Л.С. - 112 589 420 голосів,
- Ірклієнко Ю.П. - 2 484 голоси,
- Пашинцева О.В. - 1 682 голоси,
- Іващенко О.І. - 3 364 голоси.
8. - Умови контрактів з новими членами Наглядової ради - затверджені,
- особа, уповноважена на підписання контрактів - голову Правлінні Кушніра О. М. - затверджена.
Голосували: "ЗА" - 99,973921%, "ПРОТИ" - 0,01814%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,00495%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
9. Ревізійну комісію минулого скликання у складі: голова комісії - Роскіна Д.Г., члени комісії - Тимошко Г.В., Акулова М.Є. - відкликати.
Голосували: "ЗА" - 99,97398%, "ПРОТИ" - 0,00403%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,00116%, не приймало участі у голосуванні - 0,02081% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Обрати до складу Ревізійної комісії - Немировського С.І., Крамар О.О., Кутліеву Л.Х.,
- термін дії повноважень Ревізійної комісії нового скликання - 3 роки, голова Ревізійної комісії має бути обраний на першому засіданні комісії серед її членів.
Голосували: (кумулятивне голосування)
- Немировський С.І. - 112 601 482 голоси,
- Крамар О.О. - 112 590 960 голосів,
- Кутліева Л.Х. - 112 591 252 голоси,
- Роскіна Д.Г. - 3 091 голос,
- Акулова М.Є. - 3 961 голос,
- Тимошко Г.В. - 3 182 голоси.
10. У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити
Голосували: "ЗА" - 99,9958%, "ПРОТИ" - 0 %, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,001%, не приймало участі у голосуванні - 0,00313% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Голова Наглядової ради Ірклієнко Ю.П.
Пропозицiй щодо змiни або доповнень до порядку денного з боку акцiонерiв не надходило.
Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликались. |
|
Телефон: 
e-mail: