| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 03.06.2011 |
| 95.3510000 |
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1. Про обранняIзатвердження лiчильної комiсiї зборiв.
2. Про обранняIзатвердження голови та секретаря зборiв.
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства та розподiл прибутку за 2010 рiк.
6. Про змiну найменування Товариства.
7. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю:
- визначення дати припинення операцiй у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
- визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
- визначення порядку вилучення сертифiкатiв у акцiонерiв Товариства;
- обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства;
- обрання зберiгача, у якого Товариства буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй;
- визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про дематерiалiзацiю випуску акцiй;
- визначення посадової особи Товариства, вiдповiдальної за виконання рiшень щодо дематерiалiзацiї випуску, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв.
8. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.
10. Про внесення змiн до складу Наглядової ради Товариства.
11. Про внесення змiн до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
За розглядом питань порядку денного було прийнято такi рiшення:
1. Лiчильна комiсiя загальних Зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеський портовий холодильник" у складi: голова Лiчильної комiсiї - Довгаль Н.М., член Лiчильної комiсiї - Бондар I.В. - затверджена.
Голосували "ЗА" - 99,534%, "ПРОТИ" - 0,003%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,463% голосiв.
2. Голова загальних Зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеський портовий холодильник" - Iрклiєнко Ю.П., секретар - Довгаль Н.М. - затвердженi.
Голосували "ЗА" - 98,404%, "ПРОТИ" - 1,132%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,464% голосiв.
3. Звiт Правлiння про результат фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк - затверджено; - роботу Правлiння визнано задовiльною;- основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк - затверджено.
Голосували "ЗА" - 98,401%, "ПРОТИ" - 1,137%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,462% голосiв.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк - затверджено.
Голосували "ЗА" - 98,402%, "ПРОТИ" - 1,134%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,464% голосiв.
5. Рiчна фiнансова звiтнiсть ВАТ "ОПХ" за 2010 рiк - затверджена.
Голосували "ЗА" - 98,402%, "ПРОТИ" - 1,134%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,464% голосiв.
6. Змiнити тип Товариства з "Вiдкритого" на "Публiчне", що не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення; нове найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Одеський портовий холодильник" - затверджено.
Голосували "ЗА" - 99,531%, "ПРОТИ" - 0,005%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,464% голосiв.
7. - рiшення про дематерiалiзацiю - затверджено; депозитарiй ПрАТ "ВДЦП" та зберiгач ТОВ "Iнвест-М" - затвердженi; порядок персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведення випуску iменних цiнних паперiв з документарної форми iснування у бездокументарну форму - затверджений;порядок вилучення сертифiкатiв - затверджений; особа, вiдповiдальною за виконання рiшень щодо дематерiалiзацiї випуску - голова Правлiння Кушнiр О.М. - затверджено.
Голосували "ЗА" - 98,398%, "ПРОТИ" - 1,137%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,465% голосiв.
8. Статут Публiчного акцiонерного товариства "Одеський портовий холодильник" викласти та затвердити у новiй редакцiї, доручити головi Зборiв пiдписати нову редакцiю статуту ПАТ "ОПХ", доручити головi Правлiння здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї статуту ПАТ "ОПХ", встановити, що Статут ПАТ "ОПХ" у новiй редакцiї, прийнятий цими Загальними зборами акцiонерiв, набуває чинностi з моменту його державної реєстрацiї.
Голосували "ЗА" - 98,402%, "ПРОТИ" - 1,133%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,465% голосiв.
9. Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння затвердити та викласти у нових редакцiях, доручити головi зборiв пiдписати новi редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння, встановити, що положення, якi приймаються в нових редакцiях, набувають чинностi, а попереднi редакцiї положень втрачають чиннiсть з моменту державної реєстрацiї та набуття чинностi новою редакцiєю Статуту ПАТ "ОПХ".
Голосували "ЗА" - 98,402%, "ПРОТИ" - 1,133%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,465% голосiв.
10. Наглядова рада минулого скликання у складi: голова Ради - Iрклiєнко Ю.П., члени Ради - ТОВ "Пiлон Iнвест" та ТОВ "Актив Менеджмент" (в особi представникiв) - вiдкликана, Новi члени Наглядової ради - Iрклiєнко Ю.П., Iващенко О.I., Пащинцева О.В. - призначенi, термiн дiї повноважень Наглядової Ради нового скликання - 3 роки, Голова Наглядової ради має бути обраний на першому засiданнi Ради серед її членiв.
Голосували "ЗА" - 98,401%, "ПРОТИ" - 1,133%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,466% голосiв.
11. Ревiзор ТОВ "Директ Iнвестмент" (в особi представника) - вiдкликаний, Новi члени Ревiзiйної комiсiї у складi 3 осiб: Акулова М.Є., Роскiна Д.Г., Тимошко Г.В. - призначенi, термiн дiї повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї нового скликання - 3 роки, Голова Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" має бути обраний на першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї серед її членiв.
Голосували "ЗА" - 98,403%, "ПРОТИ" - 1,132%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,465% голосiв.
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного - Голова правлiння Кушнiр О.М.
Пропозицiй щодо змiни або доповнень до порядку денного з боку акцiонерiв не надходило.
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: